На власника "Металіста" заведено 11 кримінальних справ

Металіст — 7 березня 2014 — Niko-Kovac Переглядів: 2660

Поділитись:

Керівник МВС Арсен Аваков розповів про злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія».

Міністерством внутрішніх справ у результаті проведення слідчо-оперативних заходів викрито, за оцінкою міністерства, злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (належить Курченку С.В.).

Установлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол», ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ» та ПП «Армада-Плюс») протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 мільярдів гривень для їх переробки, як давальницької сировини, та подальшого «реекспорту» за кордон.

Фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень.

З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.

Відкрито 11 кримінальних проваджень в Автономній Республіці Крим, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та місті Києві.

Під час обшуків вилучено 13 тисяч тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи та комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

Крім цього, у місті Києві відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній «СЄПЕК» збитків НАК «Нафтогаз» на суму 1 мільярд 600 мільйонів гривень.

У теперішній час на території держави проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення шляхів легалізації коштів, отриманих від незаконної реалізації пального.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

металіст, сергій курченко

На власника "Металіста" заведено 11 кримінальних справ

Микола Балакін розсудить Данію і Португалію в Лізі Націй!

«Чернігів» з мегакамбеком з 0:2 вирвав останнє місце у 1/8 фіналу Кубка України: усі пари

Віталій Миколенко достроково залишив розташування збірної України з футболу

Названо суддю матчу Україна - Північна Ірландія

Останні новини

Вибір редактора

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втримала позицію після першої поразки «Шахтаря»